北阳市人民医院VIp病房的门,在王海明身后轻轻合上。专案组第一次试探性的“探病”无功而返,带回的消息是主治医师言之凿凿的诊断证明和护士站记录的“病人需要绝对静养”。
“头儿,这明摆着是躲进去了!咱们就这么干等着?”郑国栋有些压不住火气,在临时办案点的会议室里来回踱步,烟灰缸里已经堆满了烟蒂。
小王年轻,眉头皱得更紧:“医院那边口风很紧,说是商业机密,不让调详细诊疗记录。我们总不能硬闯吧?”
林万骁坐在会议桌首位,指尖无意识地敲着一份北阳市财政局的组织架构图。窗外天色灰蒙蒙的,一如案件当下的局面。他没有回应两人的焦躁,目光落在白板上王海明、李建国、张为民三个名字之间那些尚未连起来的线上。
“硬闯?那是下策。”林万骁终于开口,声音平静,听不出丝毫波澜,“蛇钻进了洞,你在外头又敲又打,它只会越钻越深。得让它自己觉得外面安全了,或者…换个法子,把它熏出来。”
“怎么熏?”郑国栋停下脚步。
“回归基础。”林万骁站起身,走到白板前,拿起黑笔,在三人名字下面重重划了一道线,“他们所有的操作,最终都要落在钱上。钱,是有痕迹的。既然人暂时动不了,我们就跟钱较较劲。”
他转过身,目光扫过专案组成员:“从现在开始,暂时放下对王海明的强攻。国栋,你带两个人,立刻去省审计厅,办理正式手续,把北阳市财政局近五年所有专项资金的电子流水、项目申报审批档案全部拷贝回来。要快,手续要完备,但动静要小。”
“明白!”郑国栋精神一振,立刻点人出发。
“小王,”林万骁看向王小舟,“你负责技术对接。数据拿回来后,你牵头,用SqL Server和power query进行清洗和预处理,把不同系统、不同格式的数据统一标准,关键字段包括支付时间、收款方名称、账号、金额、预算科目、项目名称、审批人,一个都不能少。我要的是能进行深度挖掘的标准化数据库。”
“没问题,林处!保证完成任务!”小王眼睛发亮,这对于擅长数据的他来说,正是用武之地。
“其他人,”林万骁环视一圈,“协助小王,同时开始手工翻阅纸质档案,特别是那些看起来完美无缺的项目卷宗,注意比对电子数据和纸质批文的细节差异。我们要用两条腿走路。”
命令清晰下达,办案点原本有些凝滞的空气重新流动起来。没有人再质疑,各自领命而去。
与审计厅的对接并非一帆风顺。郑国栋碰了个软钉子,审计厅相关负责人面露难色,表示年底审计任务重,数据调取需要走流程,至少得等一周。郑国栋压下火气,直接掏出手机,当着他的面拨通了省纪委案件监督管理室主任的电话,几句话说明了情况,强调了案件的紧迫性和省纪委提级管辖的性质。电话挂断后不到十分钟,那位负责人的态度一百八十度大转弯,亲自带着郑国栋去数据中心拷贝数据。规矩是规矩,但纪委办案,尤其是省纪委重点督办的案子,自有其优先级。
数十个G的压缩数据包被带回办案点。小王和他的小组连夜奋战。服务器嗡嗡作响,屏幕上代码滚动。数据清洗、去重、关联、匹配……这是一个枯燥却至关重要的过程,如同沙里淘金。
“林处,数据基本清洗完毕了。五年,市级财政专项资金支付记录,一共一百八十七万五千六百多条。”小王的声音带着疲惫,也带着兴奋。
林万骁走到电脑前,看着屏幕上结构清晰的数据库表:“很好。现在,建立几个初步模型。”
他拉过白板,写下几个关键词:
“一、时间异常模型。筛选所有节假日期间的支付记录、凌晨等非工作时间的支付操作、以及同一项目资金在极短时间内(例如24小时内)完成所有审批流程的记录。”
“二、对象异常模型。重点分析收款方:注册时间不足一年的新公司、同一法人或关联方控制的多个企业集群、注册资本与获得资金规模严重不匹配的企业。”
“三、额度异常模型。关注金额恰好处在不同层级审批权限临界点以下的支付。特别是那些频繁出现的、金额总是比上一级审批权限低一块钱的支付。”
“另外,做一个关联分析,交叉比对这三个模型筛选出的异常记录,找出重叠点。那些同时满足多个异常条件的支付,就是我们的重点怀疑对象。”
任务再次分解。办案点的几台电脑全面开工。SqL查询语句不断编写、运行。Excel的透视表功能被用到极致,海量数据被切割、重组、聚合,寻找着违反统计规律的蛛丝马迹。
时间一分一秒过去。窗外夜幕降临,又渐渐泛起鱼肚白。
“有了!”凌晨时分,小王突然喊了一声,声音沙哑却充满发现的光芒。
林万骁和几乎要睡着的郑国栋立刻围了过去。
“看这里,”小王指着屏幕上一张复杂的关联图和一串筛选出的记录,“按照您说的几个模型交叉比对,我们锁定了三十七个高度可疑的项目支付。主要集中在农业产业化补贴、中小企业创新基金和灾后重建补助这几个大类。”
他点开其中一个项目的详细信息:“比如这个,‘北阳市丰年农业科技发展有限公司’,注册资金五十万,成立刚满三个月,就成功申请到了两百万的‘新型农业技术推广补贴’。支付时间是在去年国庆长假的第三天凌晨一点。审批流程记录显示,从科长王海明到副局长李建国,再到局长张为民,所有电子签批都在一个小时之内完成。而且,这笔一百九十九万的金额,正好卡在局长两百万的审批权限线下一点点。”
林万骁眼神锐利起来:“丰年农业…注册地址在哪?”
小王迅速查询工商内网信息:“北阳市高新区创业大厦b座507室。”
“国栋,你马上带两个人,现在就去这个地址实地看一下。”林万骁命令道。
郑国栋二话不说,带着人抓起外套就冲了出去。
等待的时间里,办案点的气氛更加凝重。其他人继续筛查其他可疑项目,越来越多的“奇葩”被发现:有注册在居民楼里的“高科技企业”,有获得大量补贴但社保缴纳人数为零的“皮包公司”,有同一个银行账户收到来自不同项目名目的款项……
几个小时后,天已大亮,郑国栋带着一身寒气回来了,脸色古怪,带着一种难以置信的荒谬感。
“头儿,看了。”他灌了一大口温水,喘着气说,“创业大厦b座,压根就没有507室!整层楼只有506和508!问了大厦物业,说从来没什么丰年农业。我们又按照工商登记的其他几个可疑公司的地址去找,有的地方是荒地,有的干脆就是个公共厕所!还有一个,写的地址是‘幸福家园小区3栋2单元101’,我们摸过去,开门的是个老太太,正在厨房熬粥,问她公司的事,她一脸懵,说这房子她住了十几年了,从来没租给过什么公司!”
办案点里一片寂静。
所有人都明白了。他们挖出来的,是一批彻头彻尾的“幽灵项目”。文件、报表、审批流程,在系统里、在纸面上,做得天衣无缝,合规合法。但在现实世界里,这些项目、这些公司,根本不存在。
那些巨额的资金,就在这一套完美纸面程序的掩护下,浩浩荡荡地流入了虚无,最终去了哪里?
林万骁看着白板上那三个名字,缓缓露出一丝冷冽的笑意。
“蛇还在洞里,”他轻声道,“但我们已经找到它们偷粮的暗道了。”
“头儿,这明摆着是躲进去了!咱们就这么干等着?”郑国栋有些压不住火气,在临时办案点的会议室里来回踱步,烟灰缸里已经堆满了烟蒂。
小王年轻,眉头皱得更紧:“医院那边口风很紧,说是商业机密,不让调详细诊疗记录。我们总不能硬闯吧?”
林万骁坐在会议桌首位,指尖无意识地敲着一份北阳市财政局的组织架构图。窗外天色灰蒙蒙的,一如案件当下的局面。他没有回应两人的焦躁,目光落在白板上王海明、李建国、张为民三个名字之间那些尚未连起来的线上。
“硬闯?那是下策。”林万骁终于开口,声音平静,听不出丝毫波澜,“蛇钻进了洞,你在外头又敲又打,它只会越钻越深。得让它自己觉得外面安全了,或者…换个法子,把它熏出来。”
“怎么熏?”郑国栋停下脚步。
“回归基础。”林万骁站起身,走到白板前,拿起黑笔,在三人名字下面重重划了一道线,“他们所有的操作,最终都要落在钱上。钱,是有痕迹的。既然人暂时动不了,我们就跟钱较较劲。”
他转过身,目光扫过专案组成员:“从现在开始,暂时放下对王海明的强攻。国栋,你带两个人,立刻去省审计厅,办理正式手续,把北阳市财政局近五年所有专项资金的电子流水、项目申报审批档案全部拷贝回来。要快,手续要完备,但动静要小。”
“明白!”郑国栋精神一振,立刻点人出发。
“小王,”林万骁看向王小舟,“你负责技术对接。数据拿回来后,你牵头,用SqL Server和power query进行清洗和预处理,把不同系统、不同格式的数据统一标准,关键字段包括支付时间、收款方名称、账号、金额、预算科目、项目名称、审批人,一个都不能少。我要的是能进行深度挖掘的标准化数据库。”
“没问题,林处!保证完成任务!”小王眼睛发亮,这对于擅长数据的他来说,正是用武之地。
“其他人,”林万骁环视一圈,“协助小王,同时开始手工翻阅纸质档案,特别是那些看起来完美无缺的项目卷宗,注意比对电子数据和纸质批文的细节差异。我们要用两条腿走路。”
命令清晰下达,办案点原本有些凝滞的空气重新流动起来。没有人再质疑,各自领命而去。
与审计厅的对接并非一帆风顺。郑国栋碰了个软钉子,审计厅相关负责人面露难色,表示年底审计任务重,数据调取需要走流程,至少得等一周。郑国栋压下火气,直接掏出手机,当着他的面拨通了省纪委案件监督管理室主任的电话,几句话说明了情况,强调了案件的紧迫性和省纪委提级管辖的性质。电话挂断后不到十分钟,那位负责人的态度一百八十度大转弯,亲自带着郑国栋去数据中心拷贝数据。规矩是规矩,但纪委办案,尤其是省纪委重点督办的案子,自有其优先级。
数十个G的压缩数据包被带回办案点。小王和他的小组连夜奋战。服务器嗡嗡作响,屏幕上代码滚动。数据清洗、去重、关联、匹配……这是一个枯燥却至关重要的过程,如同沙里淘金。
“林处,数据基本清洗完毕了。五年,市级财政专项资金支付记录,一共一百八十七万五千六百多条。”小王的声音带着疲惫,也带着兴奋。
林万骁走到电脑前,看着屏幕上结构清晰的数据库表:“很好。现在,建立几个初步模型。”
他拉过白板,写下几个关键词:
“一、时间异常模型。筛选所有节假日期间的支付记录、凌晨等非工作时间的支付操作、以及同一项目资金在极短时间内(例如24小时内)完成所有审批流程的记录。”
“二、对象异常模型。重点分析收款方:注册时间不足一年的新公司、同一法人或关联方控制的多个企业集群、注册资本与获得资金规模严重不匹配的企业。”
“三、额度异常模型。关注金额恰好处在不同层级审批权限临界点以下的支付。特别是那些频繁出现的、金额总是比上一级审批权限低一块钱的支付。”
“另外,做一个关联分析,交叉比对这三个模型筛选出的异常记录,找出重叠点。那些同时满足多个异常条件的支付,就是我们的重点怀疑对象。”
任务再次分解。办案点的几台电脑全面开工。SqL查询语句不断编写、运行。Excel的透视表功能被用到极致,海量数据被切割、重组、聚合,寻找着违反统计规律的蛛丝马迹。
时间一分一秒过去。窗外夜幕降临,又渐渐泛起鱼肚白。
“有了!”凌晨时分,小王突然喊了一声,声音沙哑却充满发现的光芒。
林万骁和几乎要睡着的郑国栋立刻围了过去。
“看这里,”小王指着屏幕上一张复杂的关联图和一串筛选出的记录,“按照您说的几个模型交叉比对,我们锁定了三十七个高度可疑的项目支付。主要集中在农业产业化补贴、中小企业创新基金和灾后重建补助这几个大类。”
他点开其中一个项目的详细信息:“比如这个,‘北阳市丰年农业科技发展有限公司’,注册资金五十万,成立刚满三个月,就成功申请到了两百万的‘新型农业技术推广补贴’。支付时间是在去年国庆长假的第三天凌晨一点。审批流程记录显示,从科长王海明到副局长李建国,再到局长张为民,所有电子签批都在一个小时之内完成。而且,这笔一百九十九万的金额,正好卡在局长两百万的审批权限线下一点点。”
林万骁眼神锐利起来:“丰年农业…注册地址在哪?”
小王迅速查询工商内网信息:“北阳市高新区创业大厦b座507室。”
“国栋,你马上带两个人,现在就去这个地址实地看一下。”林万骁命令道。
郑国栋二话不说,带着人抓起外套就冲了出去。
等待的时间里,办案点的气氛更加凝重。其他人继续筛查其他可疑项目,越来越多的“奇葩”被发现:有注册在居民楼里的“高科技企业”,有获得大量补贴但社保缴纳人数为零的“皮包公司”,有同一个银行账户收到来自不同项目名目的款项……
几个小时后,天已大亮,郑国栋带着一身寒气回来了,脸色古怪,带着一种难以置信的荒谬感。
“头儿,看了。”他灌了一大口温水,喘着气说,“创业大厦b座,压根就没有507室!整层楼只有506和508!问了大厦物业,说从来没什么丰年农业。我们又按照工商登记的其他几个可疑公司的地址去找,有的地方是荒地,有的干脆就是个公共厕所!还有一个,写的地址是‘幸福家园小区3栋2单元101’,我们摸过去,开门的是个老太太,正在厨房熬粥,问她公司的事,她一脸懵,说这房子她住了十几年了,从来没租给过什么公司!”
办案点里一片寂静。
所有人都明白了。他们挖出来的,是一批彻头彻尾的“幽灵项目”。文件、报表、审批流程,在系统里、在纸面上,做得天衣无缝,合规合法。但在现实世界里,这些项目、这些公司,根本不存在。
那些巨额的资金,就在这一套完美纸面程序的掩护下,浩浩荡荡地流入了虚无,最终去了哪里?
林万骁看着白板上那三个名字,缓缓露出一丝冷冽的笑意。
“蛇还在洞里,”他轻声道,“但我们已经找到它们偷粮的暗道了。”